菲律宾最大的金融欺诈案已被揭露

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快来，多赚，周息60%，世行担保，这样的投资机会可谓难得。 不过，投资者或许应该考虑这样的好事是否可信。 东南亚岛国菲律宾近日发生一起特大金融诈骗案，诈骗人数高达200万人。

据菲律宾国家调查局报告，这起巨额金融诈骗案涉及4000多起相关案件，包括空头支票、违反安全规定、垄断欺诈等。 共有八家贸易公司被起诉。 据菲律宾政府成立的特别调查组估计，约有200万菲律宾人卷入此案，被骗总金额在11.3亿美元至14.2亿美元之间。 这个数额甚至超过了菲律宾每年8.49亿美元的国防预算，可以支付政府30年的学校建设计划。

“受害者的数量和欺诈的数量令人难以置信，”负责调查此案的参议员罗伯特贾沃斯基说。 “公众利益受到威胁，是时候结束这一恶性事件了。” Sto Villagarcia 是一名律师，曾受理过 9000 名受骗者的诉讼，涉嫌金额超过 7550 万美元。 据维拉·加西亚介绍，许多受害人借钱筹集投资股权，或出售房产，有的甚至动用了在海外工作的亲属的养老金、储蓄和汇款。

参与欺诈的投资公司的负责人之一玛丽亚·特雷莎·桑托斯 (Maria Teresa Santos) 已被捕，并被要求在议会作证。 在最近的一次审判中，桑托斯承认向投资者撒谎，说他们的钱以每周 60% 的利息存入世界银行。 对于这样的说法，Villa Garcia评论道，“你应该问问自己，‘他们是正常的，还是处于精神错乱的边缘？’。因为他们的说法太过夸张和荒谬。” 查理是在一家年利率为 3% 到 4% 的银行工作的会计师。

2001年，在一家名为“跨国电信投资”的贸易公司7%的月利率诱惑下，他投入了377美元。

同时，他还说服了他的两个兄弟、一个姐姐和一些朋友，拿出总计3.2万美元进行投资。

当时公司的一位“投资顾问”给了他一张支票菲律宾比特币诈骗方式，告诉他可以先拿到收益。 2002年8月，当他打算全部取款时，公司的支票被银行退回，因为此时投资公司的行为已经暴露，许多投资人纷纷撤款，导致公司倒闭。公司的账户。 损失了总投资的百分之七十。