btc诈骗能查出来吗（怎么查被btc骗的人）

btc诈骗能查出来吗（怎么查被btc骗的人）

雨后彩虹2023-01-13 18:4260

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欧易汇

金融投资

欧易交易所，又称欧易OKX，是全球领先的数字资产交易所。 主要为全球用户提供比特币、莱特币、以太坊等数字资产现货及衍生品交易服务。 通过使用区块链技术为全球交易者提供先进的金融服务。 这是一个非常老牌的数字货币交易平台。 平台为我们提供安全、专业的数字货币交易体验，并为新手提供完善的流程指导，让您轻松上手。 同时，还有24小时在线客服为您解答疑惑比特币诈骗立案流程，为您提供最优质的服务。

这篇文章会讲BTC诈骗能不能检测出来，以及如何找出BTC诈骗对应的知识点。 希望对大家有所帮助。 不要忘记为本网站添加书签。

本文内容列表：

我的btc被骗了可以报警吗？

您好，被骗取BTC可以报警，但是公安机关会根据被骗金额决定是否立案。

1.骗取公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金； 数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 本法另有规定的，从其规定。

二、诈骗公私财物数额在三千元以上一万元以下、三万元以上十万元以下或者五十万元以上的，属于刑法第二百六十六条规定的“数额较大”。 、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

三、各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展情况，共同研究确定本地区执行的具体数额标准。前款规定的数额范围内，报最高人民法院、最高人民检察院备案。

扩展信息：1：什么是虚拟货币

1、虚拟货币是指非现实货币。 知名虚拟货币，如百度的百度币、腾讯的Q币、Q点、盛大的优惠券、新浪推出的微币（用于小游戏、新浪读书等）、侠客元宝（用于游戏）像侠客刀），纹身银（用于碧雪爱情日游戏），2013年流行的数字货币包括比特币，莱特币，无限币，夸克币，泽塔币，烧烤币便士（互联网），隐形金条，红币，普通硬币。 目前，全球发行了数百种数字货币。 圈内盛行“比特金、莱特银、无限铜、便士铝”的传说。

2、根据中国人民银行等部门的通知和公告，虚拟货币不是货币主管部门发行的，不具有法定补偿和强制货币属性，不是真实货币，不具有法定性质投标。 相当于货币的地位，不能也不应该作为货币在市场上流通和使用，公民对虚拟货币的投资和交易不受法律保护。

有什么方法可以检查比特币地址是否是骗局？

随着比特币诈骗数量的迅速增加，有一些简单的方法可以检查比特币地址是否被报告为被欺诈者使用，例如在假比特币赠品中。 您还可以轻松报告与诈骗相关的任何比特币地址。

检查“比特币滥用”数据库

比特币诈骗的数量一直在迅速增长。 他们中的许多人要求人们将比特币发送到他们提供的地址，例如，承诺将您发送的比特币数量增加一倍的比特币赠品骗局。 例如，上周的重大 Twitter 黑客攻击有许多关于假比特币赠品的推文受到高度评价。

在将比特币发送到地址之前，您可以检查该地址是否已被报告为欺诈。 Bitcoin Abuse 是一个流行的网站比特币诈骗立案流程，它有一个黑客和罪犯使用的比特币地址的公共数据库。 您可以查询比特币地址，举报欺诈地址，监控他人举报的地址。

如果您在本站搜索的比特币地址已被他人举报，本站将显示该地址被举报的次数、上次被举报的日期和时间、已被举报的比特币总量等信息收到，以及交易数量。 还将有一个指向区块链信息的链接，供您跟踪该地址的交易。 该站点还将显示在该地址提交的所有报告。

比特币滥用网站还提供了一些关于报告的比特币诈骗数量的统计数据。 截至发稿，最后一天报告156起，上周989起，上月4112起。

检查“欺诈警报”

另一个可以轻松找到比特币地址的网站是 Scam Alert，这是一个最近发布的平台，由区块链跟踪和分析提供商 Whale Alert 创建。 该网站解释说，“它的使命是通过揭露欺诈者和其他滥用区块链的罪犯，使区块链对每个人都更安全。” 鼓励用户“报告涉及任何区块链或加密货币的诈骗、盗窃以及欺诈网站。”

当输入一个据报告被欺诈者使用的地址时，该网站会立即弹出一条消息，内容为：“已确认的骗局……该地址已被 Scam Alert 确认为欺诈地址。请勿向该地址发送任何款项。”

您还可以在地址上查看此诈骗报告，其中显示了诸如诈骗描述、任何关联网站、报告次数以及以美元为单位的地址使用年限等信息。

诈骗警报网站还提供了一些有关不同类型的加密货币诈骗的有用信息，例如色情、勒索软件、庞氏骗局、赠品、暗网和盗窃。 它提供了一些预防欺诈的基本建议，例如“不信任任何人”和“验证”。 该网站列出了十大骗局地址，根据收到的资金，最成功的骗局是庞氏骗局、虚假交易和虚假比特币赠品。 Youtube 在视频和广告中也有大量比特币诈骗，尤其是假赠品。 骗子声称 Spacex 和特斯拉首席执行官埃隆·马斯克、微软创始人比尔·盖茨、维珍银河董事长查马斯·帕里哈皮蒂亚和亚马逊首席执行官杰夫·贝佐斯等名人正在赠送比特币。 假的 Elon Musk BTC 赠品是最成功的比特币骗局之一，已经赚了数百万美元。

在之前的 Twitter 黑客事件之前，Whale Alert 于 7 月 10 日报道称，它“能够确认，在过去四年中，诈骗者仅窃取了 3800 万美元的比特币（不包括庞氏骗局，数十亿美元的行业）），其中 2400 万美元是在 2020 年前六个月。”

火币套现涉嫌诈骗能否被发现？

可以查出来。 由于火币网的交易被认定为电信诈骗，公安机关有权查询火币网的记录。 但因为是虚拟网络，证据容易销毁。

1、火币网涉嫌违法行为均属刑事案件。 由于这类犯罪主要在网络虚拟空间中进行，因此取证多以电子证据为主，这与其他网络犯罪所表现的电子证据相同。 它们有一定的共性，就是具有可破坏性和易被篡改性，很难因为虚拟空间中的犯罪行为而留下足够的痕迹和线索。 此外，互联网黑业的从业者普遍具备一定的反侦察能力，如使用tor或挂梯发起交易、直接移动存储如U盘、通过现金支付在异地进行比特币交易等。

2、网络犯罪行业从业人员对互联网和计算机的掌握比普通人要好得多，他们对电子证据的销毁和删除也会更加彻底，而且大多涉及原始电子数据。 此外，网络犯罪行业的从业者一般在被抓到之后，都存在很大的抵触情绪，拒绝说出真相，导致很多情况下很难形成比特币交易、交易网络、资金流向的证据链。

数字货币被转给骗子，你能根据地址找到对方吗？

可能的。 保留好自己的聊天记录、交易记录等证据，可以及时收集自己的维权资料，存款记录、交易记录、银行对账单等都是重要的维权资料。 在购买或出售虚拟货币时被骗的唯一合理方法是选择向警方投诉，详细说明介绍它的人没有真正的意义。 虚拟货币全部兑换成人民币，​​如果被骗，应立即带上证据报警。 诈骗案件属于刑事犯罪，将由警方进行调查和甄别。 如果发生诈骗案件，警方会积极处理。 如果案件破获，嫌疑人被抓获，被骗资金将被追回。

扩展信息：

区块链是一个开放的账本，任何拥有它副本的人都可以看到每笔交易和地址的余额。 从理论上讲，系统是匿名的，因为人们无法根据地址和人所在的位置来猜测地址的所有者是谁； 但实际上，一旦分析公司知道某个地址背后的真实所有者，并根据交易痕迹进行追踪，其他地址所有者的真实身份仍然可以被破解。 所以，实际上，像比特币和以太坊这样的区块链系统实际上是伪匿名的。

分析公司可以追踪的地方有很多。 例如：一个钱包可以连接到一个基于有效区块链分析的 IP 地址，它也可以与另一个已经 KYCed 的账户进行交易。 此外，用户在网站上留下的凭证、使用加密货币购买的商品痕迹，意味着所有者的身份不再是秘密。 据报道，美国最大的区块链分析公司Chainalysis掌握了比特币80%以上用户的线下身份信息，也掌握了众多以太坊鲸鱼的身份信息。

例如，一旦某个地址的主人被曝光，他的一举一动都可以被他人记录下来。 他拿这些币做了什么，他是怎么操作致富的，他背后有多少个地址和总资产，这些信息一目了然。 这使得以太坊的“有钱人”在现实世界中进行交易时不得不更加小心。

can btc fraud be detected 的介绍到此结束。 感谢您花时间阅读本网站的内容。 更多关于如何找到被btc骗过的人以及btc欺诈是否可以被检测到的信息，不要忘记在本站搜索。 .

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